The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing

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El apartado tercero del artículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.

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Cada uno de los indicios, como tales, deben estar plenamente probados y no es admisible que sean simples productos de una cadena de conjeturas o sospechas, es decir, de suposiciones no corroboradas con plenitud.

El empresario no tiene derecho a acceder al ordenador o al correo electrónico de sus empleados El dolo del profesional tampoco se presume «Cincuenta reformas penales»

Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.

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De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.

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Es un delito de mera actividad y su consumación se make con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible. 

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La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a weblink sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias: